印度完成对vivo的洗钱调查：巨额资金被抽离印度

电子工程专辑讯 近日，印度vivo被指控在印度进行非法转移资金的案件，已经有了调查结果。印度执法局已经对vivo和其他几家公司，提出了第一份与洗钱调查有关的指控书。据外媒消息，印度检方已根据《防止洗钱法》刑事条款于 12 月 6 日向印度首都新德里特别法庭提起诉讼，除该案被捕者外，vivo-India 已被列为被告。

在今年10月，印度已经逮捕了与该案有关的四个人，包括Lava联合创始人兼董事总经理Hari Om Rai、中国公民光文（别名Andrew Kuang）以及特许会计师Nitin Garg和Rajan Malik。据了解，这四个人在印度成立23家公司，并参与帮vivo India 转移了大量资金有关，在12518.5亿卢比的整体销售额中，vivo汇出6247.6亿卢比，约占印度境外营业额的50%，用于逃税。

据印度联邦机构从 2022 年开始的调查则显示，自vivo在2014年进入印度市场后，在多个城市成立了多达19家公司，这些公司的董事/股东等都是中国公民，同时，这些公司控制了vivo在印度市场的整个供应链。vivo印度洗钱案的结果则是认为，vivo自2014年成立以来，就将超过10亿英镑汇往印度境外，雇佣并利用一些“贸易公司”，使vivo中国对这些印度公司的控制不会引起印度政府当局的注意。

援引HT看到的印度执法局的法庭文件，“虽然在 2014-15 年至 2019-20 年的法定申报中没有显示利润，也没有在印度缴纳所得税，但巨额资金却被抽离印度"。

印度自1991年经济开放以来，其跨经济部门的外国直接投资（FDI）规范放宽。在2014年-2015年期间，印度的FDI流入量为451.5亿美元，此后一直在增加。印度对外国直接投资的基本政策中，外国直接投资项目在印度一些行业可以是100%外国独资企业。除特殊规定的经营范围或投资领域，项目可以经自动获准程序获得印度政府批准。

印度执法局认为，vivo中国制定了一项计划，向印度政府当局隐瞒其真正所有权、控制权和活动性质，并进入印度。

在10月，vivo 在一份声明中说，"我们坚定地恪守道德原则，并始终致力于遵守法律。最近的逮捕事件令我们深感忧虑。我们将采取一切可用的法律手段"。

中国的几大智能手机品牌商在印度占据主要的市场份额，包括vivo在内，占据了印度智能手机市场 70% 以上的份额。小米、vivo被指控逃税、洗钱，印度智能手机出口的大部分归功于三星电子和苹果供应商。

近年来，多家印度媒体报道称，印度一直试图敦促中国厂商与印度制造商组建合资企业，与当地合作伙伴建立分销网络，并扩大智能手机出口。在今年9月，印度代工大厂迪克森科技(Dixon Technologies)的全资子公司Padget Electronics与小米科技印度私人有限公司签订协议，为小米制造和供应智能手机及相关产品，这些产品将在Padget位于诺伊达的工厂生产，年产能为2500万台。