澄清报道详情
诚美材（4960）3月11日由叶美丽召开董事会，会后何昭阳与叶美丽摒除成见进行会面，并且初步针对解决银行拒绝动拨资金问题、解决昆山经营权危机，以及撤销昆山子公司在2月1日董事会决议成立的临时经营管理小组、撤回4月26日召开诚美材临时股东会另议，这2件事达成共识，对此诚美材重讯澄清。
诚美材今天依公司法第203条之1规定召开董事会，会中基于叶美丽与何昭阳先前会商，为了诚美材正常营运，愿意共同解决彼此争议，因此相关人事案决议缓议，以尽速解决诚美材财务危机。
继3月7日何昭阳、叶美丽进行双方第一次的面对面磋商后，叶美丽表示，今天双方再度屏除成见进行会面，并就两件事达成共识，一为解决银行拒绝动拨资金问题、解决昆山之经营权危机，也就是双方一致认为，为谋求诚美材全体股东的最大利益，当务之急是取得银行团的信任，使银行团重新启动对诚美材贷款额度动拨，以及决议对昆山子公司上限不超过1.1亿美金的增资案，以确保诚美材对昆山子公司的经营权。
第二件事就是撤销昆山子公司在2月1日董事会决议成立的临时经营管理小组、促请独立董事刘韦廷撤回在4月26日召开诚美材临时股东会之召集等重大事项，也关涉诚美材的未来，将择日另行召开董事会进行讨论。
针对叶美丽方面的说法，诚美材发重讯澄清表示，叶美丽并非诚美材董事长，且依108年3月7日重大讯息所载的刘韦廷独立董事声明，也无过半数的董事与叶美丽共同记明提议事项请求召集董事会情事，故叶美丽、陈俊雄与梁基磐三位董事的提案并不合过半董事提案的法定要件，故叶美丽无权召开诚美材董事会。
此外，诚美材目前并未有任何私募现金增资议案，更无特定人士任意所谓洽定任何特定人参与诚美材私募现金增资，而且为解决董事会纷争，诚美材由独立董事刘韦廷所召集的108年4月26日股东临时会并无任何变更，任何不实讯息如有损害投资人，将移请侦办。
至于董事叶美丽等在108年1月14日起所引起的财务问题，何昭阳董事会仍继续召集董事会冀以凝聚共识，而今天董事长何昭阳召开的董事会，会中通过大陆昆山奇美增资案，将以不低于原持股比例，投资约1.01亿美元，上限1.1亿美元，支应昆山奇美二号线资本支出需求。
诚美材媒体澄清报道
1.事实发生日:03/11
2.公司名称:诚美材料科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.传播媒体名称:东森新闻云
6.报导内容:
标题「叶美丽召开董事会过半出席 找来群创巩固昆山奇美经
营权」之内容
7.发生缘由:无
8.因应措施:
标题「叶美丽召开董事会过半出席 找来群创巩固昆山奇美经
营权」之内容
(1)该报导之标题与内容皆与事实不合。
(2)叶美丽女士并非本公司之董事长，且依本公司108年3月7日重大
讯息所载之刘韦廷独立董事声明，亦无本公司过半数之董事与
叶美丽女士共同记明提议事项请求召集董事会之情事，故叶美
丽、陈俊雄与梁基磐三位董事（并未过半）之提案并不合过半
董事提案之法定要件，故叶美丽女士自无权召开本公司董事会
，亦无召开本公司董事会之其他法定理由。
(3)本公司目前并未任何私募现金增资议案，更无特定人士任意所
谓洽定任何特定人参与本公司之私募现金增资。
(4)为解决董事会纷争，本公司由刘韦廷独立董事所召集之108年4
月26日股东临时会并无任何变更，任何不实讯息如有损害投资
人，将移请侦办。
(5)至于董事叶美丽等于108年1月14日起所引起之财务问题，何昭
阳董事会仍继续召集董事会冀以凝聚共识。今108年3月11日叶
美丽董事、陈俊雄董事（梁基磐董事出具委托书委任刘韦廷独
立董事出席）已依通知，出席本公司董事长上午九时召开之董
事会，并有确切出席纪录可稽，会中并决议通过本公司对大陆
投资案与财务处理程序，本公司业已依法公告。
(6)若有任何有心人士对外散布不实消息，造成影响本公司之股票
价格或违反证券交易法之情事，本公司将依法配合检调单位进
行调查。
9.其他应叙明事项:
再次重申，有关本公司之信息，应以本公司依规定输入公开信息
观测站之信息为准，勿受有心人士刻意散布消息之影响。
来源：ettoday
