3.7亿元！飞凯材料拟收购JNC苏州100%股权及JNC显示液晶相关专利

来源：飞凯材料公告

根据公司战略发展的需要，为进一步优化产业结构、强化资源整合，提升全资子公司和成显示市场竞争力，最大程度发挥双方在液晶业务领域的优势，和成显示拟购买 JNC 全资子公司 JNCP 持有的 JNC 苏州 100 %股权，以及 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，和成显示以增资扩股方式引入 JNC 作为战略投资者，JNC 拟增资持有和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认缴权。本次资产收购与增资扩股涉及的有关价格以经评估机构出具的评估报告为基础，由交易双方协商确定。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》。同日，公司与交易对手方 JNC 签署了 MOU，经双方协商一致，各方将以现金形式支付上述资产收购与增资扩股的交易价款。

本次交易完成后，和成显示将持有 JNC 苏州 100 %股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围，同时和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司。本次交易尚处于筹划阶段，公司正与 JNC 就该事项进行积极洽谈、协商论证，最终的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。

交易对方基本情况 

1、JNC 株式会社

（1）基本情况

公司名称：JNC 株式会社

注册号：6010001137545

企业类型：株式会社

注册地址：日本东京千代田区大手町二丁目 2-1

法定代表人：浅野进

注册资本：31,150,000,000 日元

成立日期：2011 年 1 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：从事包括液晶混合物、电子元件、硅产品、纺织品及芳香化学品等在内的多种化学产品的生产和研发

2、JNC 石油化学株式会社

（1）基本情况

公司名称：JNC 石油化学株式会社

注册号：7010001022977

企业类型：株式会社

注册地址：日本东京千代田区大手町二丁目 2-1

法定代表人：庄司慎哉

注册资本：2,000,000,000 日元

成立日期：1962 年 6 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：各种化学产品的生产和研发

（2）股权结构：JNCP 为 JNC 全资子公司，JNC 持有其 100 %股权。

（3）最近一年及一期的主要财务数据：

交易标的基本情况

（一）被收购资产情况

1、捷恩智液晶材料（苏州）有限公司

（1）基本情况

公司名称：捷恩智液晶材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505321696344G

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：江苏省苏州市高新区鸿禧路 42 号 E-3

法定代表人：姜洸贤

注册资本：1,675 万美元

成立日期：2014 年 12 月 16 日

营业期限：2014 年 12 月 16 日至 2064 年 12 月 15 日

经营范围：研究、设计、开发、生产、销售 TFT-LCD 用液晶材料，提供技术及售后服务；从事本公司生产产品的同类产品及原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供其他相关配套服务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。关于 OLED（有机电致发光）用材料的销售并提供技术，从事该同类材料的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）股权结构：JNCLC 为 JNCP 全资子公司，JNCP 持有其 100%股权。

2、捷恩智新材料科技（苏州）有限公司

（1）基本情况

公司名称：捷恩智新材料科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505MA7G3N3N0P

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：江苏省苏州市高新区鸿禧路 42 号 E-3 二楼 A 区

法定代表人：平野孔规

注册资本：25 万美元

成立日期：2021 年 12 月 30 日

营业期限：2021 年 12 月 30 日至 2061 年 12 月 29 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专业设计服务；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；显示器件销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2）股权结构：JNCNM 为 JNCP 全资子公司，JNCP 持有其 100%股权。

（3）最近一年及一期的主要财务数据：

3、JNC 集团所持有的与显示液晶相关的专利资产

JNC 拟将 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利（包含但不限于专利相关的商业秘密、专有技术、液晶配方等）转让给和成显示，经初步商定，本次专利转让的对价为人民币 2.00 亿元（含税）。

本次拟收购的专利包含 JNC 已授权和申请中的专利，如专利由 JNC 与第三方共同持有或受第三方合同义务限制，则专利（或其持有部分）的转让须经第三方批准，JNC 应在合理商业努力范围内尽量保证在交割日前取得第三方批准。最终专利收购情况以正式协议中列示的专利为准，转让后的专利将成为和成显示独有资产，JNC 应当保证该无形资产的完整性和独立性，以便和成显示可以正常使用该等专利并用于商业化。

被增资企业情况

1、基本情况

公司名称：江苏和成显示科技有限公司

统一社会信用代码：9132110060889257XD

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市秦淮区紫丹路 16 号 2 幢

法定代表人：ZHANG JINSHAN（张金山）

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2002 年 06 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发生产，销售本公司产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：和成显示为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、最近一年及一期的主要财务数据：

本次 MOU 的主要内容 

2025 年 3 月 24 日，公司与 JNC 签署了关于本次交易的 MOU，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：上海飞凯材料科技股份有限公司

乙方：JNC 株式会社

（二）交易方案及价格

1、股权购买协议

JNC 将其持有的 JNC 苏州 100%股权转让给和成显示，JNC 苏州 100%股权作价拟定为人民币 1.70 亿元（含税）。同时，JNC 以现金方式对和成显示增资，拟取得和成显示不超过 5.10%股权，和成显示 5.10%股权作价暂定不超过人民币1.70 亿元（含税）。JNC 可在 0.00%-5.10%的范围内选择具体增资持股比例。

2、知识产权购买及许可协议

JNC 将 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利转让给和成显示，并在交割日交付办理相关专利转让手续所需的文件，专利转让的对价拟为人民币 2.00 亿元（含税）。

和成显示应向 JNC 及其关联公司授予许可，使其在中国大陆以外地区开展使用相关专利的液晶业务，许可费率为 JNC 及其关联公司通过该专利生产和销售液晶产品净销售额的 5.00%。此费率自和成显示将相关专利向 JNC 及其关联公司授予许可之日起适用五年，自第六年起许可费率逐年递减 1.00%，自第十年起和成显示不再向 JNC 及其关联公司收取许可费用。

一. 液晶材料行业发展概述

1. 液晶材料技术类型

2. 液晶材料应用类型

二. 液晶显示材料技术发展趋势分析

1. 全球液晶显示材料应用市场发展综述

2. 全球液晶显示材料技术发展趋势分析

1. 全球TFT-LCD液晶显示材料市场需求及预测2018-2025年

2. 全球TFT-LCD液晶显示分区域别市场需求分析及预测

    2.1 日本

    2.2. 韩国

    2.3. 中国台湾

    2.4. 中国大陆

1. 全球TN型液晶材料市场需求分析与预测2018-2025年

2. 全球IPS型液晶材料市场需求分析与预测2018-2025年

3. 全球VA型液晶材料市场需求分析与预测2018-2025年

4. 全球光配向液晶材料市场需求分析与预测2018-2025年

第三章：全球TFT-LCD液晶显示材料市场供给分析与预测

1. 全球TFT-LCD液晶混晶材料市场总体供给分析与预测2018-2025年

2. 全球TFT-LCD液晶混晶材料分区域别市场供给分析及预测

    2.1 日本

    2.2. 韩国

    2.3. 中国台湾

    2.4. 中国大陆

1. Merck

2. JNC

3. DIC

4. 和成显示

5. 诚志永华

6. 八亿时空

第四章：中国市场TFT-LCD液晶显示材料国产化趋势分析及预测

1. 中国液晶显示材料国产化渗透率分析及预测2018-2025年

2. 中国液晶显示材料分技术类型国产化渗透率分析

1. 产业机遇与相关建议

2. 产业挑战与相关建议 

3. 其他

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