京东方开启新一轮董事会换届选举|选举提名期12/10止

CINNOResearch 2024-12-06 17:43 158浏览 0评论 0点赞

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来源：京东方公告

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12月5日消息，京东方A发布关于董事会换届选举的提示性公告。公告中提到，公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成第十一届董事会的换届选举，董事会根据相关法律法规和公司章程进行公告。第十一届董事会将由11名董事组成，独立董事的具体人数尚未确定，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，具体年限依照公司章程规定。

董事候选人提名

1、非独立董事候选人提名公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东有权向第十届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人提名公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东有权向第十届董事会提名薪酬考核委员会书面提名推荐第十一届董事会独立董事候选人。

本次换届选举程序

1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至 2024 年 12 月 10 日止；

2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司董事会提名薪酬考核委员会提名推荐董事候选人并提交相关文件（详见本公告五、提名人应提供的相关文件）。因公司董事会提名薪酬考核委员会需对董事候选人进行资格审查，公司召开董事会确定董事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会不再接收各方的董事候选人提名推荐。董事会提名薪酬考核委员会同时自行在公司、控股（参股）企业以及人才市场搜寻董事人选；

3、提名期满后，公司董事会提名薪酬考核委员会将对提名推荐的董事候选人及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合董事任职资格的被提名人，将由董事会提名薪酬考核委员会提交公司董事会；

4、公司董事会根据提名薪酬考核委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。

董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事候选人应具备以下条件：

（1）具有较高的专业知识以及从事本行业生产经营管理的工作经验；

（2）具有开拓、创新、进取精神和能力；

（3）有较强的表达力、判断力和决策力；

（4）身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；

（2）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（3）被中国证监会采取证券市场禁入处罚措施，期限尚未届满；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；（5）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；

（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；（4）具有五年以上法律、会计或者经济等履行独立董事职责所必需的工作经验；

（5）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（6）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

具备下列情形之一的，不得担任独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（6）与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

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