据外媒报道，印度执法局周四对中国智能手机制造商 Vivo 和其他一些公司提出了第一份与洗钱调查有关的指控单。
今年10月，印度逮捕了四人，包括Lava联合创始人兼董事总经理Hari Om Rai、中国公民Guangwen（又称Andrew Kuang）以及特许会计师Nitin Garg和Rajan Malik，指控他们通过变相进入印度欺骗政府，并且以欺诈方式在印度各地建立一个由中国控制的复杂网络，进行有损该国经济主权的活动。
ED 逮捕了四人，其中包括Lava International 移动公司创始人兼董事总经理 Hari Om Rai、中国公民广文（Andrew Kuang）、特许会计师尼廷·加尔格（Nitin Garg）和拉詹·马利克（Rajan Malik）。
印度执法局在向新德里当地法院提交的还押文件中声称，四名被捕者的涉嫌活动使vivo-India获得了不当收益，损害了印度的经济主权。
该调查机构去年7月突袭了vivo-India及其相关人员，声称破获了涉及中国公民和多家印度公司的重大洗钱团伙。
据报道，被捕的四人在印度成立了23家公司。这些公司被发现已协助vivo印度转移了大量资金。在12518.5亿印度卢比的整体销售额中，vivo汇出6247.6亿印度卢比（约75亿美元）用于逃税，约占印度境外营业额的50%。
Hariom Rai 最近在法庭上表示，尽管十年前他的公司与 vivo-India 就在印度成立合资企业进行了谈判，但自 2014 年以来，他与这家中国公司或其代表没有任何关系。他表示，他对 Vivo 的业务没有直接或间接控制，也没有获得任何金钱利益，也没有与 Vivo 或任何涉嫌与 Vivo 有关的实体进行任何交易。
